캐나다 왕립기마경찰(RCMP)이 사상 최대 규모의 암호화폐 압수에 성공했다. 압수된 자산 규모는 5,600만 달러 이상으로, 캐나다 법 집행 기관이 암호화폐 거래소 플랫폼을 직접 해체한 것은 이번이 처음이다.

RCMP는 이번 작전이 유로폴(Europol)의 제보에서 시작됐다고 밝혔다. 자금세탁수사팀(MLIT)은 2024년 6월 관련 파일을 전달받아 수사를 진행한 끝에, 암호화폐 거래소 TradeOgre가 캐나다 법률을 위반한 사실을 확인했다.

RCMP는 성명에서 “TradeOgre는 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)에 자금 서비스 사업체로 등록하지 않았으며, 계정 생성 시 고객 신원을 확인하지 않았다”고 지적했다. 또한 “이 플랫폼에서 거래된 자금의 상당 부분은 범죄 자금원에서 나온 것으로 추정된다”고 밝혔다.

수사관들에 따르면, TradeOgre는 사용자 익명성을 보장하고 자금 출처를 은폐하는 방식으로 운영돼 범죄 조직이 자금 세탁에 활용하기 쉬운 구조였다. RCMP는 “이것은 범죄 조직이 흔히 사용하는 수법”이라고 강조했다.

이번 사건은 캐나다 내 불법 암호화폐 활동 단속의 전환점으로 평가된다. 현재 수사가 계속 진행 중이며, 향후 기소 가능성도 제기되고 있다.

RCMP는 불법 활동과 관련된 제보를 받고 있다. 관련 정보가 있는 경우 514-939-8300 또는 1-800-771-5401로 연락하거나 관할 경찰서를 방문할 수 있다.

*CTV뉴스의 글을 번역,편집한 것입니다.